Слідством встановлено, що директор підприємства, яке займається виробництвом і реалізацією хлібобулочних виробів, у 2022–2023 роках організував схему мінімізації податків шляхом штучного поділу бізнесу. Для цього залучив сімох ФОПів на спрощеній системі, які не були платниками ПДВ.
Фактично діяльність здійснювалася як єдиний бізнес, однак продаж продукції оформлювався на підконтрольних ФОПів, а основне підприємство не відображало доходи у звітності. У такий спосіб поза обліком залишилося понад 10,9 млн грн, а бюджет недоотримав понад 4,2 млн грн податків.
Детективи БЕБ зібрали необхідні докази. Керівнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 КК України. Під час розслідування збитки відшкодовано у повному обсязі, до суду скеровано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.
Підприємцям надано рекомендації щодо усунення ризиків, зокрема відмови від дроблення бізнесу через ФОПів та переходу на прозору модель роботи із застосуванням ТОВ.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Підписуйтесь та читайте новини Закарпаття у нашому Телеграм-каналі та нашій сторінці у Facebook
