В ході досудового розслідування встановлено, що керівниця компанії імпортувала партію мандаринів, які згодом продали за готівку.
Така господарська діяльність не була відображена в документах бухгалтерського обліку.
Надалі, фігурантка звернулася до податкової служби про бюджетне відшкодування понад 1,1 млн грн ПДВ, подавши при цьому декларацію із підробленими даними про суму відшкодування та контрагентів фінансово-господарської діяльності.
Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику Товариства у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (службове підроблення та закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі з використанням службового становища).
На теперішній час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Підписуйтесь та читайте новини Закарпаття у нашому Телеграм-каналі та нашій сторінці у Facebook
