Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили багатомільйонну схему ухилення від сплати податків, організовану посадовими особами компанії-перевізника, що здійснює регулярні міжнародні автобусні рейси.
Слідством встановлено, що підприємство перевозило пасажирів з України до Чехії, Польщі та Словаччини і у зворотному напрямку. Частину коштів за квитки водії отримували готівкою під час посадки пасажирів у автобусах.
Для маскування схеми квитки формально продавали через мережу підконтрольних ФОПів в Інтернеті. Пасажири бронювали їх онлайн, однак фактичну оплату здійснювали під час поїздки. Отримані готівкові кошти не відображалися у податковій звітності підприємства.
За попередніми даними, щодоби таким способом могли продавати до 100 квитків. Унаслідок цього державному бюджету завдано багатомільйонних збитків.
У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки. Слідчі дії тривають.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 212 та ст. 209 КК України.
Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР в Закарпатській області ДСР НП України. Процесуальне керівництво - Закарпатська обласна прокуратура.
Підписуйтесь та читайте новини Закарпаття у нашому Телеграм-каналі та нашій сторінці у Facebook
