Відомо, що проти депутата дало свідчення анонімне джерело з його оточення. Людина розповіла, що Кива поїхав у зону АТО, щоб налагодити на лінії розмежування наркотрафік. Тоді Кива був комбатом батальйону «Полтавщина». Також він торгував наркотиками і в період його роботи в Департаменті МВС України з боротьби з наркозлочинністю (2015-2016 рр.).
Ті, хто служив з Кивою в АТО, розповідали, що він кришував наркотрафік через лінію розмежування і сам незабаром «підсів». За анонімними визнаннями підлеглих, через рік він очолив департамент і заблокував всі великі розслідування, а сам зайнявся нарколабораторіями та розвитком «дилерської мережі» в казино і нічних клубах.
Колишній адміністратор одного з нічних клубів Києва розповів про вимагання та тиску з боку самого Іллі Киви і його людей.
За словами джерела, наближені до Киви вимагали від нічних клубів «партнерства»: продавати наркотики відвідувачам за відкати.
«Власникам, які були проти продажу наркотиків у своїх закладах, погрожували, обіцяли відібрати бізнес. Це не афішувалося, але всередині тусовки ходили розмови, що потім у цих клубах були рейди департаменту Киви і щось знаходили. Всі розуміли, що речовини підкидали з помсти і для залякування всіх інших», – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що люди Киви працювали в підпільних казино і залах ігрових автоматів. Нардеп нібито отримував частину прибутку від продажу наркотиків аж до прийняття закону про легалізацію грального бізнесу.