В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів "Ощадбанку"

Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) припинив кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей, через відсутність складу злочину.
"У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!", – написав Горват.
NAV у своєму рішенні про припинення розслідування пояснила, що походження нібито невідомих готівкових коштів, золота та банкнот, зазначених у протоколі та вилучених під час обшуку, було встановлено: вони походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк".
Походження банкнот та дорогоцінних металів, а також сплата їхньої вартості АТ "Ощадбанк" були підтверджені Raiffeisen Bank International AG документально, зазначив адвокат.
У рішенні про припинення розслідування також зазначалося, що інформація та докази, отримані в ході кримінального провадження, підтвердили: майно не є результатом злочину, його походження з’ясовано, і в цій справі не підозрювалося вчинення жодного іншого злочину, крім відмивання грошей.
Нагадаємо, що в березні угорські силовики затримали в Угорщині два броньовані фургони за підозрою у відмиванні грошей, хоча вони офіційно, з накладними, перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кілограмів золота. Замовником був український державний Ощадбанк, а відправником – банк Raiffeisen у Відні.




Підписуйтесь та читайте новини Закарпаття у нашому Телеграм-каналі та нашій сторінці у Facebook